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為迎接中國銀監(jiān)會湖南監(jiān)管局對大型銀行代銷業(yè)務現(xiàn)場檢查及總行全面業(yè)務審計，推動和深化“雙基”和內(nèi)控合規(guī)管理工作，市分行個金部從3月21日—25日在全行范圍內(nèi)開展了代銷業(yè)務暨個人業(yè)務風險現(xiàn)場檢查，4月上旬對檢查情況進行了匯總，并下發(fā)各基層行進行整改。通過了本次檢查有效加強個人金融業(yè)務風險管理水平，提高管理人員和營銷人員的風險防范意識。

一、精心組織。個人金融部非常重視本次業(yè)務風險專項工作，成立了由李莎經(jīng)理任組長，其他檢查人員為成員的檢查領(lǐng)導小組。本次檢查因時間緊，任務重，個金部抽調(diào)了基層支行業(yè)務熟練，責任心強的個人業(yè)務主管行長參與，并在檢查前召集了所有檢查人員進行培訓。從3月21日起，分了9個檢查小組，對全行38個網(wǎng)點的代銷業(yè)務及個人業(yè)務風險進行了現(xiàn)場100%覆蓋檢查。

二、嚴格要求。本次檢查要求檢查人員認真履職，嚴格按照有關(guān)業(yè)務制度要求開展工作，對風險管理業(yè)務進行詳細檢查和梳理，查找業(yè)務中存在的問題，不走過場、不留死角，實事求是反映。要求每個網(wǎng)點必須抽查保險及理財業(yè)務各5筆以上業(yè)務進行核查，檢查完后要認真填寫《檢查工作底稿》，底稿內(nèi)容必須包括但不限于以下內(nèi)容：檢查業(yè)務時間、業(yè)務類別、經(jīng)辦柜員（是否持證）、金額、存在的問題。

三、查改結(jié)合。本次檢查內(nèi)容專項檢查內(nèi)容覆蓋代理保險、理財產(chǎn)品、貴金屬、基金、保險、電話POS業(yè)務、銀行卡業(yè)務、自助業(yè)務、 代發(fā)工資、E動終端、個人外匯等多方面。要求各檢查人員時對網(wǎng)點全面細致的檢查的同時，對現(xiàn)場能整改的要求現(xiàn)場整改，不能現(xiàn)場整改的限期整改，落實到人，指導網(wǎng)點做好個人金融業(yè)務風險管理，排除風險隱患。

四、嚴肅問責。本次檢查共出具檢查底稿38份，發(fā)現(xiàn)問題15個方面，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，將依據(jù)《中國建設(shè)銀行工作人員輕微違規(guī)行為積分管理辦法》對相關(guān)責任人和經(jīng)辦人進行積分處理，嚴肅問責，確保責任追究到位。（ 曹洪波）

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