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天津pos機(jī)哪家好
中金社9月1日消息，日前，天津市公安局東麗分局經(jīng)過(guò)縝密偵查，偵破一起非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人3名。該非法經(jīng)營(yíng)案 以虛構(gòu)交易方式為他人刷信用卡套取現(xiàn)金，從中收取手續(xù)費(fèi)非法獲利，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)5200余萬(wàn)元。
線索：貸款公司可用信用卡套現(xiàn)
8月初，天津市公安局東麗分局民警在調(diào)查走訪中獲得一條線索：東麗區(qū)豐安路一寫字樓內(nèi)的信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司存在異常。該公司經(jīng)常散發(fā)一些小額貸款的宣傳廣告，廣告上注明 還可以提供資金幫助周轉(zhuǎn)。同時(shí)，另外一條線索也指向該公司。民警在調(diào)查一起信用卡惡意透支案件時(shí)，犯罪嫌疑人供述，他曾經(jīng)在信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司用信用卡套取過(guò)現(xiàn)金。
可以提供貸款，還能夠用信用卡套取現(xiàn)金。這是個(gè)怎樣的公司？警方?jīng)Q定對(duì)該公司進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)初步調(diào)查得知，該公司的法定代表人是邢某，工商登記中公司經(jīng)營(yíng)范圍明確注明從事小額信貸業(yè)務(wù)，但是，公司的運(yùn)營(yíng)時(shí)間十分奇怪，員工通常下午2時(shí)左右上班，晚上7時(shí)以后下班。
8月13日，民警對(duì)該公司進(jìn)行暗查，發(fā)現(xiàn)公司辦公桌上散落了一些代辦信用卡的宣傳廣告，還擺放了一臺(tái)顯示狀態(tài)為正常使用的POS機(jī)，POS機(jī)旁邊散落的刷卡流水小票上顯示的日期是2015年8月12日19時(shí)32分。貸款公司出現(xiàn)POS機(jī)，可以代辦信用卡，同時(shí)還有刷卡業(yè)務(wù)，這些信息顯示，該公司可能存在非法套取現(xiàn)金的行為。
偵查：POS機(jī)專門用來(lái)套取現(xiàn)金
民警根據(jù)刷卡流水小票上的信息，調(diào)取這臺(tái)POS機(jī)的商戶信息，顯示為天津運(yùn)鐸建筑有限公司。天津運(yùn)鐸建筑有限公司的POS機(jī)為什么會(huì)在信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司里，并進(jìn)行刷卡業(yè)務(wù)？?jī)蓚€(gè)公司又是什么關(guān)系？辦案民警經(jīng)過(guò)連續(xù)30多個(gè)小時(shí)的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)天津運(yùn)鐸建筑有限公司的法定代表人也是邢某，但該公司的注冊(cè)地址并不存在，是個(gè)空殼公司。
隨后，辦案民警密切注意這臺(tái)POS機(jī)刷卡流水情況，短短時(shí)間內(nèi)刷卡量不斷攀升，少則兩三千，多則數(shù)十萬(wàn)。更重要的是，這臺(tái)POS機(jī)刷的全部是貸記卡。民警據(jù)此判斷，這臺(tái)POS機(jī)是專門用來(lái)進(jìn)行套現(xiàn)的。
正在民警夜以繼日地搜集相關(guān)證據(jù)時(shí)，天津某銀行扭送一名信用卡惡意透支犯罪嫌疑人到東麗分局經(jīng)偵支隊(duì)。這名犯罪嫌疑人交代，他數(shù)月累計(jì)透支120余萬(wàn)元，始終沒(méi)有償還，他把自己的銀行卡放在信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司，由這個(gè)公司負(fù)責(zé)“養(yǎng)卡”（所謂“養(yǎng)卡”就是持卡人在無(wú)力或者不能償還信用卡債務(wù)的情況下，將卡放在某處，由該處負(fù)責(zé)套取其他信用卡的現(xiàn)金來(lái)償還此卡債務(wù)，并從中收取一定的手續(xù)費(fèi)用）。這個(gè)公司還可以套現(xiàn)，想要多少錢就可以套取多少，只要繳納手續(xù)費(fèi)即可。這名嫌疑人還向警方提供了一些刷卡的流水小票，民警根據(jù)這些小票的信息調(diào)取刷卡POS機(jī)的商戶信息，正是運(yùn)鐸建筑有限公司的POS機(jī)。
抓捕：三名犯罪嫌疑人落網(wǎng)
案件已然明朗，警方?jīng)Q定對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。8月19日，民警以迅雷之勢(shì)進(jìn)入信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司，成功將邢某和公司業(yè)務(wù)主管胡某、劉某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲POS機(jī)33臺(tái)、銀行卡179張及空白平安銀行信用卡申請(qǐng)表194份、假公章166枚、客戶簽訂的信用卡業(yè)務(wù)協(xié)議23份、各類小額貸款和信用卡套現(xiàn)宣傳材料8970余份、賬簿1冊(cè)、已打印的POS機(jī)憑條2500余張、作案用的電腦10臺(tái)和手機(jī)6部。
經(jīng)訊問(wèn)，邢某交代，他于2014年10月成立了天津市信華財(cái)富資產(chǎn)有限公司經(jīng)營(yíng)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，并制作了天津市鼎貿(mào)財(cái)富資產(chǎn)有限公司等6家虛構(gòu)的公司。2014年7月至2015年8月，他伙同劉某、胡某等人購(gòu)買POS機(jī)，以虛構(gòu)交易方式為他人刷信用卡套取現(xiàn)金、為他人代辦信用卡及套現(xiàn)，從中收取0.5%至1%的手續(xù)費(fèi)非法獲利。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)5200余萬(wàn)元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被依法刑事拘留。
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