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天津查詢移動(dòng)pos機(jī)流量
“您在平臺(tái)登記的信息顯示您的身份是學(xué)生，這限制了您在平臺(tái)貸款的額度，如要提升信用額度，需要將現(xiàn)金流水打入銀監(jiān)會(huì)指定的賬戶?！?月23日，和平區(qū)居民小周接到一通自稱是某知名“電商”客服的電話，通知他如果想要在該平臺(tái)獲得最高限額的低息貸款，需要修改身份信息，并通過刷流水操作將銀行流水資金存入“銀監(jiān)會(huì)”的指定賬戶中作為“貸款擔(dān)?！?，貸款獲批后一并退還。
平日里，小周做生意時(shí)確實(shí)經(jīng)常存在資金周轉(zhuǎn)難題，現(xiàn)在手頭正好缺錢想要貸款。他也曾在一些網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上辦理過貸款，加之“客服”提供的其之前就讀大學(xué)的信息也是準(zhǔn)確的，便沒有懷疑，按照“客服”的要求先后在三個(gè)網(wǎng)上貸款平臺(tái)共計(jì)貸款4.8萬元，隨后匯入了指定賬戶。
“這些錢不夠，要獲得最高限額的低息貸款，還得繼續(xù)往賬戶里面打錢?！彪S著“客服”不斷催促繼續(xù)貸款，讓小周漸漸感到事情有些不對(duì)勁兒，“以前在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)貸款，從來沒有遇到過需要往賬戶里匯款的事?。磕銈兊降资悄睦锏目头?？”面對(duì)小周的質(zhì)疑，“客服”并沒有回答，而是不斷催促他匯款，還提醒他若不能加大匯款數(shù)額，會(huì)影響小周未來的“征信”，而當(dāng)小周進(jìn)一步追問時(shí)，“客服”干脆掛斷了電話。之后，仍不死心的小周嘗試著聯(lián)系“客服”，然而電話始終無法接通，此時(shí)小周才意識(shí)到自己遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
于是，小周趕緊來到南營(yíng)門派出所報(bào)案。接到報(bào)警后，打擊犯罪偵查支隊(duì)和南營(yíng)門派出所連夜開展偵破工作，通過追查被騙資金的流向，發(fā)現(xiàn)小周的錢款已轉(zhuǎn)入靳某某的銀行卡內(nèi)。很快，民警確認(rèn)了靳某某在本市的居住地，于4月28日將其在家中抓獲。靳某某對(duì)其為謀取利益辦理銀行卡幫助他人從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)供認(rèn)不諱，根據(jù)靳某某的供述，民警又抓捕了收購(gòu)靳某某銀行卡的“上線”閆某某。
4月28日晚，民警順藤摸瓜連續(xù)作戰(zhàn)，在河北區(qū)一間出租屋內(nèi)端掉了一個(gè)由董某、張某和孟某某三人組成的“跑分”洗錢團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案POS機(jī)7臺(tái)、手機(jī)7部、銀行卡30余張，其中僅靳某某名下的銀行卡涉及團(tuán)伙流水金額就達(dá)40余萬元。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代了利用不法渠道收購(gòu)POS機(jī)，并租借他人銀行卡合伙“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。目前，涉案的5名嫌疑人已被和平警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
原標(biāo)題：《深學(xué)篤用 天津行動(dòng)丨和平警方打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙》
來源：澎湃新聞·澎湃號(hào)·政務(wù)
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