網上有很多關于pos機返兩千,非法為他人套現(xiàn)兩千余萬元的知識，也有很多人為大家解答關于pos機返兩千的問題，今天pos機之家(www.dprolou.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

本文目錄一覽：

1、pos機返兩千

pos機返兩千

來源：法治浙江

為了開展“副業(yè)”創(chuàng)收，買入POS機為上百人套現(xiàn)2000余萬元。近日，浙江省永嘉縣人民檢察院在辦理一起集資詐騙案時，發(fā)現(xiàn)兩名犯罪嫌疑人在自己經營的煙酒行內通過POS機為他人套現(xiàn)的線索。

犯罪嫌疑人胡某克、胡某燕夫婦在永嘉縣甌北街道經營某煙酒行，2017年初，兩人在店內裝置了3臺POS機。經營期間，兩人在沒有真實商品交易的情況下，以虛構交易并使用POS機刷信用卡的方式幫助他人套取現(xiàn)金，收取0.7%至1%不等的手續(xù)費，其中銀行扣除0.57%至0.6%不等的手續(xù)費后，兩人獲取剩余手續(xù)費部分以牟利。截至被查獲時，兩人通過該方式套現(xiàn)金額超過2000萬元，獲利金額達兩萬元以上。

胡某克、胡某燕夫婦兩人未經國家有關主管部門批準，非法從事資金支付結算業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重。近日，經永嘉縣人民檢察院提起公訴，法院以非法經營罪，分別判處胡某克、胡某燕有期徒刑2年2個月至2年，緩刑3年，并處罰金4.5萬元至4萬元。另追繳兩人共同違法所得兩萬元。兩人均未上訴，目前判決已生效。

在辦理該案的過程中，永嘉縣人民檢察院發(fā)現(xiàn)，利用POS機套現(xiàn)行為并非偶發(fā)現(xiàn)象，具有一定普遍性。套現(xiàn)交易游離在正常交易秩序、法律框架之外，操作門檻低，過程隱蔽，極易滋生妨害信用卡管理、非法經營、洗錢、詐騙等違法犯罪行為。

為監(jiān)督整治類案，以煙酒行這個高發(fā)行業(yè)為切入點，永嘉縣人民檢察院檢察官從市場監(jiān)督部門調取了縣內煙酒行登記信息，從某商業(yè)銀行調取POS機終端服務注冊基本信息，再調取相應的銀行交易流水，充分運用大數(shù)據(jù)碰撞，篩選符合短時間內資金回流特征的疑似套現(xiàn)數(shù)據(jù)，最后經過人工核查，移送疑似非法經營、詐騙等違法犯罪線索。

同時，永嘉縣人民檢察院構建了非法套現(xiàn)數(shù)字監(jiān)督模型。目前，通過數(shù)據(jù)碰撞比對，僅一個領域、一家銀行，已發(fā)現(xiàn)疑似套現(xiàn)線索共6件，經過人工核查，發(fā)現(xiàn)其中3件涉及的疑似套現(xiàn)數(shù)額流水較多，甚至有兩件涉及的疑似套現(xiàn)流水高達1000萬元以上。永嘉縣人民檢察院對可能涉嫌非法經營犯罪案件以線索移交函形式移送永嘉縣公安局，并督促永嘉縣公安局及時查證，依法處理，其中一條線索已查證屬實并刑事立案。

以上就是關于pos機返兩千,非法為他人套現(xiàn)兩千余萬元的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關于pos機返兩千的知識，希望能夠幫助到大家！