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pos機是怎樣洗黑錢
聽說過“花農”“果農”
你聽說過“卡農”嗎？
“卡農”是指
是利用銀行賬戶或支付賬戶
幫助不法分子轉移資金
從中賺取傭金
致使大量涉詐資金流向境外的
犯罪嫌疑人
近日，株洲市茶陵縣公安局重拳出擊
成功打掉一個長期為網絡詐騙、
網絡賭博人員轉移涉案資金的
洗錢“跑分”犯罪團伙
抓獲涉案嫌疑人13名
涉案資金流水高達一千余萬元人民幣
案件經過
2021年8月中旬，茶陵縣的劉女士不慎落入了虛假投資詐騙陷阱。騙子以高投資、高回報的“投資平臺”為誘餌，一步步吸引劉女士向指定的賬戶多次匯款共計一百余萬元。當匯款完畢后，劉女士卻發(fā)現(xiàn)該平臺根本無法提現(xiàn)，這時她才發(fā)現(xiàn)自己上當受騙了。
接報案后，茶陵公安立即對涉案賬戶進行止付，但劉女士的匯款已經被不法分子通過“化整為零”的手法，通過多筆資金交易流轉到了境外。能夠在短短幾分鐘之內轉移、轉化掉百余萬的涉案資金，民警判斷隱藏在這起詐騙案背后，一定有一個專門負責為詐騙分子洗錢的犯罪團伙。
為盡快斬斷這條黑灰產業(yè)鏈，茶陵公安進一步加大偵查力度。8月23日，茶陵縣公安局刑偵大隊組織精干民警赴郴州市進行偵查，通過持續(xù)三天的尋線蹲點，最終成功端掉該洗錢犯罪團伙窩點，現(xiàn)場抓獲歐某平、歐某勇、何某鋒等10名犯罪嫌疑人，查獲用于作案的pos機、手機等工具若干，信用卡、銀行卡幫100余張。之后，民警乘勝追擊，先后輾轉長沙、廣州等地將該團伙另外3名成員抓捕歸案。
經查，該團伙通過收購他人信用卡、銀行卡幫助詐騙分子“洗錢”，資金流水高達一千余萬元，從中非法獲利數(shù)十萬元。目前，該團伙成員因涉嫌幫助網絡信息犯罪和收買、非法提供信用卡信息被茶陵縣公安局依法刑事拘留，案件正進一步辦理中。
公安機關提醒
廣大群眾切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責任；也可能導致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產損失。
來源：湖南刑偵
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