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大型pos機(jī)詐騙團(tuán)伙覆滅記
按照“凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)的部署要求，去年4月至今，天津市公安局成功偵破“南國”直播APP跨境組織淫穢表演案，深挖出包括“南國”直播APP平臺(tái)運(yùn)營人員、家族長、女主播在內(nèi)的一條完整涉黃產(chǎn)業(yè)鏈。該案是天津市偵破的首例規(guī)?；镁W(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)跨境組織淫穢表演案件，是天津市首次全鏈條、全要素打擊的網(wǎng)絡(luò)涉黃案件。
2019年3月，天津市公安局網(wǎng)安總隊(duì)依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)本市網(wǎng)民焦某某在互聯(lián)網(wǎng)上建立“F家族”、組織近百名女主播在包括“南國”在內(nèi)的10余個(gè)淫穢直播APP上進(jìn)行淫穢色情表演。網(wǎng)安總隊(duì)以“家族長”焦某某為突破，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)組織者雇傭技術(shù)人員搭建維護(hù)“南國”淫穢直播平臺(tái)，通過與30余名家族長勾連，招募500余名女主播在平臺(tái)上進(jìn)行淫穢表演。并且，為逃避偵查打擊，焦某某還通過“電報(bào)”等境外通聯(lián)工具指揮在緬甸老街的當(dāng)?shù)厝斯芾砥脚_(tái)。
鑒于該平臺(tái)社會(huì)影響惡劣，涉及人數(shù)眾多，偵查難度較大，天津市公安局于2019年4月成立了專案組。專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“南國”平臺(tái)實(shí)行“家族長”掛靠機(jī)制，家族長作為平臺(tái)運(yùn)營人員和主播之間的紐帶，發(fā)揮重要作用：一是通過各種方式招募主播入駐淫穢直播平臺(tái)，協(xié)助主播進(jìn)行認(rèn)證，按照平臺(tái)規(guī)則對(duì)本家族主播進(jìn)行日常管理；二是在每天主播表演后，向平臺(tái)財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)并領(lǐng)取報(bào)酬，隨后按一定比例與主播進(jìn)行資金結(jié)算，一般來說，女主播、平臺(tái)、家族長按照7∶2∶1的比例分贓。
針對(duì)案件涉及面廣、人員眾多、案情復(fù)雜的情況，專案組積極探索創(chuàng)新技戰(zhàn)法，分別搭建網(wǎng)絡(luò)偵查平臺(tái)和外線偵查平臺(tái)，通過運(yùn)用多手段調(diào)查取證全面查清違法犯罪事實(shí)。網(wǎng)絡(luò)偵查平臺(tái)主要負(fù)責(zé)縷清案件整體脈絡(luò)、犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)營模式以及全部犯罪成員的身份及角色分工，完成對(duì)“南國”直播平臺(tái)位于香港阿里云服務(wù)器的后臺(tái)遠(yuǎn)程取證工作，共獲取近億條數(shù)據(jù)、33.4萬人的訪問記錄和1000萬余元充值記錄，錄取直播視頻221個(gè)，固定電子證據(jù)達(dá)1000G，掌握了該平臺(tái)違法活動(dòng)證據(jù)鏈；外線偵查平臺(tái)在刑偵、經(jīng)偵部門的支持下，先后調(diào)取涉案銀行卡168張，查詢支付寶賬號(hào)95個(gè)，分析資金流水?dāng)?shù)據(jù)200余萬條，完整掌握了平臺(tái)的資金鏈。
經(jīng)查，“南國”平臺(tái)為逃避偵查打擊，普遍使用虛假身份，大量使用購買他人銀行卡、支付寶賬號(hào)進(jìn)行資金往來，用于接受充值的銀行卡掌握在設(shè)于緬甸老街的平臺(tái)窩點(diǎn)財(cái)務(wù)人員手中，財(cái)務(wù)人員將客戶充值到平臺(tái)的資金一部分用于平臺(tái)運(yùn)營，剩余部分通過多次轉(zhuǎn)賬或者在境外賭場(chǎng)POS機(jī)套現(xiàn)的方式套現(xiàn)。
隨后，專案組又經(jīng)過3個(gè)多月的縝密調(diào)查，不僅摸清了平臺(tái)運(yùn)營團(tuán)伙的組織架構(gòu)，還發(fā)現(xiàn)提供“四件套”、提供服務(wù)器安全防護(hù)、推流加速等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的涉案嫌疑人。
鑒于該案中嫌疑人反偵查意識(shí)極強(qiáng)，活動(dòng)軌跡不穩(wěn)定，且嫌疑人之間日常聯(lián)系頻繁，專案組制定了周密的抓捕計(jì)劃。自2019年7月以來，專案組共計(jì)出動(dòng)70余名警力，赴相關(guān)省市同步開展涉案人員抓捕工作，抓獲涉案犯罪嫌疑人29人，其中張某林、衷某洋、陳某友等23名犯罪團(tuán)伙骨干已被移送檢察機(jī)關(guān)起訴，其他6名涉案人員被取保候?qū)彙?經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 姜天驕)
來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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