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pos機(jī)出兩張票
5月27日上午，臺(tái)州舉行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)”新聞發(fā)布會(huì)，向新聞媒體通報(bào)了臺(tái)州整治涉詐黑灰產(chǎn)突出問(wèn)題的階段性戰(zhàn)果。
先來(lái)看看
嚴(yán)打戰(zhàn)果
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶、公民個(gè)人信息等產(chǎn)業(yè)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“土壤”。今年以來(lái)，臺(tái)州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議各成員單位深化協(xié)作，對(duì)涉詐黑灰產(chǎn)開(kāi)展專項(xiàng)打擊整治，深入推進(jìn)綜合治理，取得了階段性成效。
截至5月22日，公安機(jī)關(guān)打處本地涉詐黑灰產(chǎn)人員共388人、繳獲銀行卡591張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照897套、POS機(jī)37臺(tái)，破獲各類案件500多起，涉案金額1.4億余元。
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3月初，市公安局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、人民銀行臺(tái)州中心支行共同成立工作專班，開(kāi)展聯(lián)合打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪黑灰產(chǎn)突出問(wèn)題，全面落實(shí)違規(guī)注冊(cè)企業(yè)排查、涉案賬戶倒查、涉案線索核查等相關(guān)工作措施。
市公安局結(jié)合“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)偵等警種開(kāi)展“清源”打擊黑灰產(chǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，以“臨海蔣某某等人詐騙案”“椒江楊某某詐騙案”等個(gè)案為起點(diǎn)，通過(guò)多警種合成作戰(zhàn)，深挖本地從事涉詐黑灰產(chǎn)人員，4月份以來(lái)在全市范圍組織三次集中行動(dòng)，累計(jì)抓獲涉嫌參與為境外詐騙窩點(diǎn)提供銀行卡、取款、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)的人員245人，破獲全國(guó)各類案件310起，涉案金額1.22億元。根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)的涉案賬戶線索，市反欺詐中心研判出開(kāi)卡團(tuán)伙5個(gè)，全市刑偵部門克服疫情風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)赴杭州、福州、廈門、鄭州等地開(kāi)展抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人143人，線索辦結(jié)率95%，居全省前列。
人民銀行臺(tái)州中心支行有針對(duì)性地對(duì)存量賬戶開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，并及時(shí)將符合條件的線索提供給公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊，三門縣公安局根據(jù)人行傳遞線索，成功打掉了一個(gè)以福建三明籍林某為首的7人開(kāi)卡團(tuán)伙，經(jīng)查，去年12月份以來(lái)，林某先后組織各類人員，前來(lái)臺(tái)州、杭州、義烏等多地開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶并出售給詐騙團(tuán)伙，累計(jì)售賣對(duì)公賬戶80余套，非法獲利10余萬(wàn)元。
在黑灰產(chǎn)專項(xiàng)打擊整治工作中，聯(lián)席辦相關(guān)成員單位主動(dòng)履職，通過(guò)建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，出臺(tái)黃牌警告、掛牌整治、聯(lián)合約談等相關(guān)舉措，始終保持對(duì)涉詐黑灰產(chǎn)的高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)。5月9日出臺(tái)了全國(guó)首次由三部門聯(lián)合發(fā)文的《中國(guó)人民銀行臺(tái)州市中心支行 臺(tái)州市公安局 臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于建立打擊治理利用銀行賬戶從事違法犯罪活動(dòng)合作機(jī)制的通知》，相關(guān)做法得到了部、省領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
相關(guān)人員會(huì)受到懲戒
也可能涉罪
公安機(jī)關(guān)告誡廣大市民，要妥善處置自身的電話卡、銀行卡、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等物品，任何買賣、出借、出租等行為都有可能存在法律風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重的還要被追究刑事責(zé)任。
有可能要承擔(dān)三種法律責(zé)任：
（1）構(gòu)成詐騙罪共犯；
（2）構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；
（3）構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
另外，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)存在虛假登記的，依法撤銷或吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照企業(yè)的法定代表人開(kāi)展信用懲戒，3年內(nèi)禁止其擔(dān)任其他企業(yè)法定代表人，對(duì)其違法行為通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和信用浙江對(duì)外公示。對(duì)涉案當(dāng)事人名下的其他關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行核查，根據(jù)核查結(jié)果依法處置。對(duì)提供虛假資料的中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰，并記入信用檔案。
金融機(jī)構(gòu)加大賬戶準(zhǔn)入審核和資金交易監(jiān)測(cè)，建立健全覆蓋事前事中事后的賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
目前，人民銀行已對(duì)247名被市公安局認(rèn)定的買賣銀行賬戶、冒名開(kāi)戶相關(guān)個(gè)人實(shí)施以下懲戒：
▲5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不能新開(kāi)立賬戶；
▲懲戒期滿后要新開(kāi)立賬戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)會(huì)加大審核力度；
▲被懲戒人員信息移送征信系統(tǒng)。
這意味著被懲戒人員信用將受到影響，銀行業(yè)務(wù)只能去柜面辦理，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、ATM、POS刷卡，不能發(fā)紅包，購(gòu)物不能使用第三方支付。
三起涉詐黑灰產(chǎn)典型案例
01椒江特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件
2020年1月，椒江公安分局在偵查中發(fā)現(xiàn)以臨海籍人員為主的犯罪嫌疑人為緬北地區(qū)詐騙集團(tuán)提供銀行卡和取款。相關(guān)線索上報(bào)臺(tái)州市公安局后，市局組織椒江、臨海、溫嶺等地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查，一舉打掉以楊某強(qiáng)等人涉嫌為境外詐騙集團(tuán)提供取款服務(wù)的“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，刑拘團(tuán)伙主要成員 72人，破獲案件1000余起，涉案資金達(dá)6000多萬(wàn)元，繳獲涉案POS機(jī)3臺(tái)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照4張、涉案銀行卡121張。偵查發(fā)現(xiàn)：2019年11月以來(lái)，大批緬北地區(qū)實(shí)施詐騙團(tuán)伙的涉案資金通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入楊某強(qiáng)等人提供的銀行賬戶，再通過(guò)水房（為詐騙集團(tuán)提供轉(zhuǎn)賬、取款等服務(wù)的窩點(diǎn)）的POS機(jī)進(jìn)行消費(fèi)，后分發(fā)到20余名取款車手銀行卡上，再由車手在椒江、臨海多地銀行取款返存。此案為抓獲嫌疑人人數(shù)最多的“黑灰產(chǎn)”案件。
02臨海特大POS機(jī)洗錢犯罪案件
2020年3月，臺(tái)州市公安局根據(jù)線索，組織臨海、溫嶺等地公安機(jī)關(guān)，通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)并打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，刑拘團(tuán)伙主要成員12人，破獲案件500余起，涉案資金達(dá)5000多萬(wàn)元，繳獲涉案POS機(jī)7臺(tái)、涉案銀行卡63張。偵查發(fā)現(xiàn)：2020年1月以來(lái)，大批緬北地區(qū)實(shí)施詐騙團(tuán)伙的涉案資金通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過(guò)水房的POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。經(jīng)查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)累計(jì)100余次，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)秩序。此案被公安部掛牌督辦。
03仙居縣特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件
2020年4月，仙居縣公安局在偵查中發(fā)現(xiàn)以湖南籍為主的犯罪嫌疑人為深圳地區(qū)詐騙團(tuán)伙提供第三方支付賬號(hào)轉(zhuǎn)賬。將相關(guān)線索上報(bào)臺(tái)州市公安局后，市局組織仙居縣公安局通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)并打掉以宋某齡、焦某勝、張某康、曾某妹為首的涉嫌詐騙“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，刑拘團(tuán)伙主要成員10人，破獲案件500余起，涉案資金達(dá)3000多萬(wàn)元，繳獲POS機(jī)兩臺(tái)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照300多套，對(duì)公賬戶50個(gè)。偵查發(fā)現(xiàn)大批在校大學(xué)生，農(nóng)村無(wú)業(yè)人士將身份信息以300元至500元不等賣于河南籍李某城，再由李某城注冊(cè)支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賣給宋某齡等涉嫌詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收款轉(zhuǎn)賬。此案為繳獲營(yíng)業(yè)執(zhí)照最多的“黑灰產(chǎn)”案件。
（通訊員：余順廣）
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